冻品人避雷指南
骗局年年有，今年特别多！三年疫情，行业重创，骗子横行，雪上加霜。
重庆华桢国际贸易有限公司作为冻品行业一份子，愿在此抛砖引玉做个总结和分享，共同为冻品人在交易时避雷防骗贡献一份力量，不成熟的地方还望各位同行指正。
欢迎各位同行沟通交流。
常见骗术之国外篇：
一、 虚假报盘
1. 骗子招数：这类报盘均为各个国家的贸易商，通常会讲到与大型屠宰场或是农业部、领事馆等部门有着特殊深厚关系，通过特殊渠道拿到一些如凤爪之类的紧俏货，价格很低，可以签年单，数量巨大，甚至可以接受LC信用证。
示例：国内XX公司自称有X国领事馆高层关系，可以拿到巴西BRF凤爪年单800柜，价格3000美金/吨，合作方式与境外X国指定贸易公司签合同交易，付款方式TT或LC。
2. 骗子目的：如果是以TT方式成交了，直接就是骗取定金预付款；另外一种LC信用证方式的，其实LC是一种有价证券，可以作为抵押融资之用，骗子公司可以借此来骗取金融机构的贷款融资以达到金融盈利目的等。
3. 应对方案：
3.1. 首先就是不要贪便宜，市场很透明，同时间成交几乎很少有超过100美金以上的价差。
3.2. 鸡爪类合作如果对方先要签意向书LOI，数量巨大（单次10柜以上），价格低（低于市场价格1000美金以上），信用证成交（特别是凤爪，巴西只有BRF和JBS生产，他们的付款模式要么是CAD要么是30/70 TT），就可以判定为骗局。
3.3. 遇到价格比较正常的情况下，如果是贸易商，一定要向其索取公司注册资料（可以联系该国大使馆商务处求证真假），与该报盘工厂最新的全套成交资料（尤其提单，卫生证书，原产地证进一步专业的查询真实性），向同行打听是否与该公司有实际成交来进一步判断报盘真假。
二、 杀猪盘
1. 骗子招数：这类骗子公司均为境外注册贸易公司，直接被骗的公司均为国内一手进口商，终端受骗客户一般为常定购期货的大型食品加工厂和大型档口贸易商。境外骗子通常会采用高买低卖的方式销售一些紧俏的单品，前期以低于行情价少量实际交易骗取信任，后期加大合作量后骗取大额定金货款后失联，骗局常见于鸡副期货合作。 示例：国内XX进口商从美国XX贸易公司采购巴西XX厂号鸡脚，刚开始试单合作半年左右都以低于行情价定货、装柜和到港交付。在骗取进口商的绝对信任后，双方加大合作体量和品类，进口商以低价优势在全国范围内大量销售期货收取定金预付款，境外骗子在收取大额定金和货款后失联跑路，结果巴西工厂未收到货款也无法交付货物，进口商和国内的终端买家钱货两空。
2. 骗子目的：赤裸裸的设大局骗大钱。
3. 应对方案：
3.1. 这种骗局极其高超和专业，就连经验丰富的一手进口商也难免中招。回归本质，务贪便宜，市场透明，正常来讲贸易商的价格不可能比工厂的价格便宜。
3.2. 如果是一手进口商，尽量直接与巴西工厂或业内老牌贸易商合作。
3.3. 如果是终端工厂或贸易，找业内熟悉的靠谱知名、近期活跃交易、优先与有实体的公司合作。
三、 黑客手段
1. 骗子招数：以黑客方式获取进口商和国外工厂正常合作的往来邮件沟通，通常在境外其他国家注册与国外工厂相同或雷同的账户名称，篡改发票上的收款账号或者发变更收款账号通知诱骗货款付到境外，常见用高度相仿的企业邮箱行骗或者直接黑掉国外工厂的邮箱行骗。
示例：国内XX进口商从巴西XX工厂采购鸡脚，在支付某笔订单货款时突然收到国外邮件通知需变更收款账户，收款账户的名称完全一致，但开户行国别在其他另外欧洲一个国家。进口商的单证跟单人员没有引起重视，按照正常流程付款到新账户了，后接到国外工厂反馈其邮箱被黑客攻击提醒注意防骗且其从未变更过收款账户。
2. 骗子目的：以黑客手段骗取货款到境外。
3. 应对方案：
3.1.遇到常合作的供应商突然变更收款账号，一定要通过电话、视频等方式再次核实；
3.2.注意核实供应商业务人员的身份，包括微信、SKYPE新账号等；注意核对供应商的邮箱名称和后缀；
3.3. 如果不幸已被骗，首先马上报警立案；其次立刻联系付款银行告知被骗，要求其冻结该笔货款的转移；通常中国各大行在各个国家都有分行和办事处会积极予以配合；幸运的话该笔钱没有最终转走大概率是可以追回的。
四、 虚假网址和邮箱
1. 骗子招数：如今互联网发达，做外贸常用互联网搜索关键词和网站寻找供应商联系方式，而很多国外工厂的官网很难第一时间搜索出来或者顺利打开浏览，这给了骗子可乘之机。骗子通常会制作高度相仿的网站，用极其类似的域名和邮箱后缀进行行骗。
2. 骗子目的：以虚假身份骗取货款。
3. 应对方案：
3.1. 专业的人做专业的事情；可以通过询问各种专业的产品知识，索要成交单证等方式做初步判断；
3.2. 可参加专业的行业展会（如中食展、进博会、巴黎或科隆SIAL等），接触真实的国外供应商；
3.3. 可通过行业协会协助取得工厂联系方式，比如巴西动物蛋白协会或者西班牙肉类协会以及阿根廷牛肉协会等；或是联系协会求证供应商信息等。
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